603909:合诚股份关于变更公司董事会秘书的公告_合诚股份(603909)股吧

公报日期:2016-12-14

纸信号:603909 纸简化:鹤城公司 号公报:2016-029

鹤城工程顾及集团均摊有限公司

在宣告董事会书桌的零钱

董事会及本公司保证人懂得董事,、给错误的劝告性查阅或显著的空投,并对其心甘情愿的的真理、的严格和完整性承当一二和伴侣的责。

鹤城工程顾及集团均摊有限公司(以下简化“鹤城公司”或“公司”)常务副总统、董事会书桌陈天佩博士职掌窝,将不再职掌的担心的的董事会书桌任务,董事会新近收到陈天佩博士的退职。陈天佩博士将持续山肩该公司副总统。守护公司知识表现出、出资者相干监督、资产监督的顺利进行,公司决议衔接高玮琳未婚妻为董事会书桌。

一、董事会审察

月其次届董事会第十次集合,集合于

在公司集合室进行的2016年12月13日。集合掌管由公司董事长黄赫斌博士,全

董事会开票,以9票集合,0票支持,0票弃权经过预定

董事会书桌的广告,主席的决定,董事会决定市政服务机构,满意、喜欢衔接高玮琳未婚妻为董事会书桌,任期截止的董事会开票日期。

董事会集合前进行,公司已按互相牵连不变的将高玮琳未婚妻的董事会书桌供职资历查阅上海纸替换复核,并通用经过。高玮琳未婚妻简历列举如下:

高玮琳未婚妻,中国1971国籍,无境外无穷庇护权,1976 年天生的,本科学历。历

任鹤城公司行政与人文资源部副干练的人、干练的人、总体担保的部干练的人。义不容辞的鹤城公司其次届董事会董事、纸事务代表、总体担保的部干练的人。公司持相当均摊。

二、孤独董事的暗示

鹤城公司孤独董事游相华、林建栋和彭大文满意、喜欢颁发孤独暗示不含糊的:人们以为高玮琳未婚妻有着执行董事会书桌契约所不可避免的的财务、监督、法度和宁静互相牵连块任务经验和专门知识,上海纸替换已获证明的暗中的。契合参与法度不变的的资历、法度、法规和公司条例的不变的,经核准其个人简历,未发现存的违背《公司条例》第一百四十七条不变的及被中国1971证监会决定为市面禁入者且还没有破除的境地。公司已按互相牵连不变的将高玮琳未婚妻的董事会书桌供职资历查阅上海纸替换复核并获经过。董事会设立为董事的董事会书桌、详述、投票权、衔接顺序契合《公司条例》、上海纸替换产权证券上市不变的》、该协会的本领的参与不变的。,无效的法度顺序。人们满意、喜欢衔接高玮琳未婚妻为董事会书桌。

三、董事会书桌使接触

话筒:0592-2932989

描绘:0592-2932984

信箱:hczx@

地址:厦门市湖里区枋钟路2368号机组1101-1104

邮递区号:361009

特别地公报。

鹤城工程顾及集团均摊有限董事会

2016年12月13日

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