凯利泰(300326)独立董事候选人声明(于成磊)

上海高质量的麦克匪特斯氏疗法科技共同承当有限公司

孤独董事报考者正式的

正式的人于成磊,作为上海高质量的麦克匪特斯氏疗法科技共同承当有限公司(以下缩写“公司”)

董事会次要的孤独董事,有议论余地的正式的和担保开腰槽,我和公司私下没任何一个相干。

撞击我孤独的相干,并庆祝互相牵连法度。、行政规章、必须使用的、正常化用锉锉

深圳股票交易所事情合格的对资历的请求,瞬间宣布宣言如次:

一、我不存在于公司条例的第一百四十七规律中。;

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

二、个体契合公司条例规则的供职环境。;

√是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

三、我早已依据《奇纳证券报》的规则做事。

孤独董事资历证书;

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

四、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干不在意的该公司及其附

集会化。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

五、在去岁,我和我的直系亲属没指示方向或间接得来的拿该公司 逾越1%

发行共同承当或公司流行音乐十大畅销唱片合股。。

√ 是 □ 否

1

如否,请瞬间阐明:______________________________

六、在去岁,我和我的直系亲属没在指示方向或间接得来的拿股票上市的公司已

发行共同承当 5%很的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

七、在去岁,我和我的直系亲属不在意的该公司股份合股、现实把持人

及其附集会化。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

八、我归咎于公司,也归咎于分店。、股份合股补充融资。、法度、办理

商议、技术导师和以此类推服务人员。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

九、我与该公司及其股份合股没触摸。、现实把持人或各分店有

次要事情触摸单位,不属于股份合股的次要事情单位。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

十、个体到处去岁不具有前六项所列机遇。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

十一、我没被证监会在股票买卖上告发。,依然有后退时期的人文学科。

员;

√ 是 □ 否

2

如否,请瞬间阐明:______________________________

十二、作为股票上市的公司董事,我没被股票交易主宰议论余地的承兑。、监事和最高年级的办理人员

办理人员;

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

十三个的、我没受到奇纳证监会的奖励。;

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

十五个体组成的橄榄球队世纪、我没被股票交易主宰议论余地的告发或批判。;

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

十五个体组成的橄榄球队、在去岁,个体、我对我的重要官职和我任务的单位没以此类推撞击。

人类孤独的地步。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背参与规则。。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

十七、我归咎于党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检

反省中收录的以此类推机构。、商量文职人员办理机构、单位弯垂下来的中枢办理公务员。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

3

十八、我不在意的距和归休后的三年内。,我计划和本身一同任务。

中枢办理公务员指示方向与股票上市的公司参与。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

十九个、我不在意的距和归休后的三年内。,而孤独董事的状态并没受到限度局限。

开腰槽党委(党委)和中枢政务会、中枢组织部增加的中枢办理

公务员。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

二十、我归咎于三年后距和归休。,而孤独董事还没被制定。

依据规则,我将向党委谈话。。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

二十一、我将变成一名孤独董事。,不允许中枢办理公务员服役或归休

近三年来,中外集会股权分置 逾越25%的股票上市的公司被制定。

任务事件。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

二十二、我不能的违背中枢纪律反省政务会。、教育部、监察部《涉及增强高等学校

高等院校领导班子多元化过失规则。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

二十三个的、我不能的违背奇纳保监会的《办理暂行条例》。

的规则。

4

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

二十五个体组成的橄榄球队世纪、我不能的违背孤独董事和内部体系的同盟者。

管理体系。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

二十五个体组成的橄榄球队、被被提名为孤独董事的董事不能的违背董事会的责任感。、监事

最高年级的办理人员资历办理条例。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

二十六、我不能的违背以此类推参与机关的董事。、孤独董事资历

互相牵连规则。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

二十七、包罗公司,谈话孤独董事的股票上市的公司量不多。 5 家,且

我在公司没逾越六年的孤独董事。。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

二十八、我把简历搀扶我的股票上市的公司。、学历、技术职称、工

个体经历,如经历和主宰兼任任务。,正确,直接地。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

二十九个、我早已请求深圳孤独董事的记载。,监视大众

5

董事会将是我的事业。、学历、技术职称、瞬间任务经历、兼任任务的整个详情等。

得益经过媒介传送。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事状态上,没频繁默认或频繁默认。

董事会相识。

√ 是 □ 否 □ 不贮藏

三十一、在我先前的孤独董事状态上,没孤独董事的看法宣布。

孤独董事的看法与现实不合。。

√ 是 □ 否 □ 不贮藏

如否,请瞬间阐明:_________

三十二、我过来三年没受到以此类推互相牵连机关的奖励。

机遇;

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

三十三个的、我不存在,在逾越五家股票上市的公司挑起董事。、掌管或最高年级的掌管

办理人员的机遇;

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

三十五个体组成的橄榄球队世纪、我不存在逾越长大。 70 岁,但是,大量公司、机构或社会群体

织任任务事件。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:______________________________

6

三十五个体组成的橄榄球队、我没以此类推撞击孤独董事勤奋的事件。。

√ 是 □ 否

如否,请瞬间阐明:_________

慎重正式的:我完整识透孤独董事的责任感。,确保上述的宣布宣言失实。、正确、完

整,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或伟大不予使用;要不然,我自觉自愿承当因此发生的法度。

律过失和承兑深圳股票交易所的奖励。在我挑起公司孤独董事连续,将是紧缩的的

庆祝奇纳证券监视办理政务会的参与规则,确保有十足的时期和精神勤奋尽

担任履行责任感,作出孤独的断定,归咎于公司的次要合股、现实把持人或以此类推公司

感兴趣的单位或个体的撞击。。我挑起公司的孤独董事。,假设没无意之中

孤独董事资历,我会即时向董事会谈话,于是距公司。

董事税收。

我委托董事会书桌经过以下内容

圳股票交易所股票上市的公司事情弧形的(中小集会板事情弧形的或创业板事情弧形的)进入、

涉及深圳股票交易所,董事会书桌的上述的行动被乐趣我的行动。,我承当过失。

应的法度过失。

正式的符(署名):_______

3月24日二16

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